灣區的四名房地產專業人士被控實施數年抵押貸款欺詐騙局。

根據聯邦檢察官Ismael J.Ramsey和特別負責探員Herminia Neblina指出 Tjoman Buditaslim（又稱Joe Lim)、Travis Holasek、Jose Alfonso Tellez和Jose De Jesus Martinez被指控與數年抵押貸款欺詐騙局有關的共謀實施電信詐騙、電信詐騙和嚴重身份盜竊罪名。

根據起訴書，2019年5月至2023年8月23日期間，51歲的Buditaslim、51歲的Holasek、26歲的Tellez和58歲的Martinez通過偽造提交給住宅抵押貸款發起公司的欺詐資料，為北加州購房者獲得超過5500萬元住宅抵押貸款。這些欺詐資料被用來使購房者有資格獲得與欺詐有關的住房抵押貸款。

被告從所謂的抵押貸款欺詐騙局中獲利，包括收取貸款發放傭金、來自託管的房地產經紀人傭金付款以及潛在買家的直接付款（這些買家直接向代表他們向抵押貸款發起公司提交貸款申請的被告開具支票）。

根據起訴書，在一起案件中，被告據稱偽造了離婚令文檔和據稱應支付給潛在買家的子女撫養費支票。潛在買家從未與被確認為其前配偶的人結婚，甚至從未見過面。起訴書還稱，被告涉嫌為潛在買家製作虛假和捏造的銀行對帳單，顯示虛假誇大的銀行帳戶餘額，向一家抵押貸款發起公司提交包含買家收入重大虛假資訊的貸款申請，並通過將款項從託管處支付給被告及其同夥來收取房屋銷售收益。

起訴書還描述了被告如何為潛在買家準備和協助準備虛假的統一住房貸款申請。

由於被告的欺詐騙局，一家抵押貸款發起公司被要求回購貸款，導致該公司損失超過800萬元。

根據一份刑事起訴書，Buditaslim於8月23日在加州Daly City被捕。Buditaslim於8月24日在加州北區聯邦地區法院首次出庭。Martinez於11月7日被捕，並於次日在聯邦法院首次出庭。Tellez於11月8日首次在聯邦法院出庭。Holasek在San Francisco聯邦法院的首次出庭還沒有安排 。