SJ男子對騙取COVID救濟資金認罪

週五,在被指控提交多份虛假小企業COVID救濟資金申請、欺詐性獲得360多萬元並將非法所得用於奢侈生活方式後,一名San Jose男子認罪。

去年,聯邦大陪審團指控Lebnitz Tran六項電信欺詐和一項銀行欺詐。根據認罪協議,Tran對其中兩項欺詐指控認罪;加州北區聯邦檢察官Stephanie Hinds表示,如果Tran遵守認罪協議,其餘指控將被駁回。

Hinds稱,41歲Tran提交了至少27份Paycheck Protection Program (PPP)貸款申請,還提交了至少7份Economic Injury Disaster Loan (EIDL)申請。兩個貸款專案均旨在幫助受疫情影響的小企業維持生計。

例如,Trans在2020年5月註冊了四家公司,一個月後,每一家公司都獲得大額PPP貸款,總計超過100萬元,儘管貸款指南規定企業需要在2月15日之前已經註冊。

檢察官說,Tran利用多人和商業實體,提交包含虛假資訊和文件的虛假申請。他總共申請聯邦資金約850萬元,獲得360多萬元非法款項,最終從欺詐中淨得約170萬元。

Tran和他人將所得資金用於在餐館和零售店消費、進行投資和購買加密貨幣,甚至購買一輛價值10萬元的Tesla汽車。

聯邦地區法官William Orrick將於11月3日對Tran判刑;根據量刑指南和其他法定因素,他每項指控最多面臨20年監禁。Tran還面臨附加監督釋放以及賠償和罰款等判決。

如有任何COVID-19欺詐線索,可向聯邦司法部National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline 866-720-5721舉報;或使用NCDF Web Complaint Form舉報,網址為https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

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