Bitwise兩創辦人被控騙取投資人資金

聯邦官員本週稱,一家Fresno科技公司兩名領導人騙取投資者資金,用於支撐他們陷入困境的公司。

加州東區聯邦檢察官辦公室週三對科技公司Bitwise聯合創始人Irma Olguin Jr.和Jake Soberal提起刑事訴訟。該訴訟附有聯邦調查局特工Chet Johnston宣誓證詞。

證詞詳細說明了FBI和國稅局刑事調查小組的聯合調查結果。Johnston寫道,Olguin和 Soberal在訊問中承認偽造財務記錄並誤導投資者,稱他們「承認有重大不當行為。」

週四,聯邦檢察官辦公室發佈了一份關於共謀電信詐騙指控的新聞稿。六個月前,Bitwise突然崩潰並宣佈破產,公司900名員工失業。

據Fresno Bee,這兩位於6月初被Bitwise董事會解雇的前高管週四在Fresno法院表示不認罪。如果罪名成立,Olguin和Soberal將分別面臨最高20年監禁和25萬元罰款。

Olguin和Soberal於2013年共同創立Bitwise,該公司最終經營三條業務線:員工培訓、軟體諮詢和房地產管理。根據Johnston宣誓證詞,Olguin和Soberal在2019年12月從投資者那裏為公司籌集了2000萬元,在2021年12月籌集了4800萬元,並在2022年一輪投資中籌集了3800萬元。起訴書稱,大部分資金用於償還之前的債務、支付工資—包括Olguin和Soberal每人60萬元的工資—以及裝修辦公場所。Bitwise於2023年6月宣佈破產。

「被告本可以選擇簡單地承認Bitwise商業模式的失敗,」聯邦檢察官Phillip Talbert在週四的新聞稿中寫道。「然而,他們卻用一個又一個謊言,通過欺詐為一家瀕臨倒閉的企業籌集了1億多元。」

Johnston宣誓證詞援引了對匿名前員工(其中一些幾乎沒有資格經驗的員工被提拔到高薪職位)的訊問,並稱公司高管使用虛假銀行對帳單和謊報收入欺騙投資者。

根據宣誓證詞,Olguin和Soberal曾向一名投資者發送了一份「修改後」銀行對帳單,顯示2022年3月31日一個Bitwise帳戶有2000多萬元現金。宣誓證詞稱,First Republic Bank向政府提供了實際對帳單,顯示該公司只有32.5萬元。根據宣誓證詞,Olguin和Soberal「解釋說,他們之所以進行修改,是因為他們相信……如果人們知道公司的實際情況,就沒有人會投資B-2系列。」

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