聯邦貿易委員會(FTC)於六月底發表一份聲明，稱他們將要起訴Walmart，因為該公司坐視不管詐騙分子騙了其顧客1.97億元。該機關將要求法院下一道命令，在民事罰款外還要把錢還給顧客。

Walmart在一份簡短的回應中，將這起訴訟描述成「實際上有瑕疵，法律上站不住腳。」

匯款詐騙是百百種，涉及從承諾分享遺產到說謊家人有緊急狀況通通有，也幾乎無所不在，從Zelle、Venmo和Cash App，到虛擬貨幣ATM和受歡迎的約會應用程式。

以Walmart這案例來說，FTC聲稱該公司「對詐騙行為視而不見」，因為行為都發生在該公司的賣場中。這家零售巨頭以自家品牌名如Walmart2Walmart，來提供轉帳服務，但FTC聲稱在2013至2018年間，Walmart根本沒用各種方式來保護其顧客，包括沒有培訓其員工，以及使用「允許詐騙者可以在其商店兌現的程序。」