運算元十億龐氏騙局 DC Solar老闆入獄30年

週二,因實施數十億元龐氏騙局,總部Benicia的DC Solar的老闆Jeff Carpoff被判入獄30年。

代理聯邦檢察官Phillip A. Talbert稱此案是灣區歷史上最大刑事詐騙案之一。

Carpoff在一月份承認共謀實施電報欺詐和洗錢的聯邦指控。他的妻子Paulette也承認犯有共謀罪和洗錢罪,她面臨最高15年監禁判決。

在政府調查中,Carpoff約1.2億元資產被沒收。政府打算尋求授權將其用於歸還欺詐受害者。

據法庭資料,2011年至2018年間,DC Solar製造安裝在拖車上的移動式太陽能發電機組,並宣傳這種產品可以為手機發射塔和體育賽事照明提供應急電源。

由於專案的太陽能性質,對投資者的一個重大激勵是慷慨的聯邦稅收抵免。

但調查人員說,Carpoff及其同夥向投資者出售不存在的太陽能發電機(他們使它們看起來存在於其實不存在的地方),製造虛假財務報表,並捏造虛假租賃合同。事實上,據稱由DC solar製造的約17000臺太陽能發電機中至少有一半不存在。

與本案相關的沒收包括扣押和拍賣Carpoff的148輛豪華車和收藏品車,其中包括演員Burt Reynolds曾擁有的1978 Firebird。對這些贓物的歷史性拍賣收回約823.3萬元。

Jeff/Paulette Carpoff除收藏豪華車和珍藏車外,還利用詐騙資金為一支小聯盟職業棒球隊和一輛NASCAR賽車提供贊助;在加州、Nevada、Caribbean、墨西哥和其他地方購買豪華房地產;訂購私人飛機服務;租用專業橄欖球球場套房和購買珠寶。

除了Carpoffs夫婦外,還有五名被告被指控犯有與欺詐有關的刑事罪。

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