一名San Jose男子因騙取360萬元聯邦救濟貸款並用於奢侈生活方式而被捕。

據加州北區代理聯邦檢察官Stephanie Hinds一份聲明，現年40歲的Lebnitz Tran因Paycheck Protection Program (PPP)和Economic Injury Disaster Loan (EIDL)申請欺詐被控6項電信詐騙罪名和3項銀行詐騙罪名。

根據起訴書，Lebnitz以多人和多個商業實體名義提交了至少27份PPP和至少7份EIDL貸款申請。據稱，他的申請使用了虛構的資訊和偽造的稅務檔，包括偽造的雇員資訊和虛構或嚴重誇大的工資數字。

根據起訴書，Tran在PPP和EIDL資金中申請超過800萬元，實際獲得超過360萬元非法貸款收益，並最終從這一欺詐中淨得約200萬元。Tran和其他人在餐廳、零售店使用非法收益，將資金存入個人投資帳戶，購買加密貨幣，還購買了一輛價值10萬元的Tesla汽車。

去年6月一份KPIX 5報導介紹了PPP計畫如何容易受到欺詐的影響，其中提到了Tran。報導稱，Tran的四家企業在加州註冊一個月後就獲得超過100萬元的PPP貸款。

這四家公司分別是88 Cloud Computing LLC、88 Enterprise Services LLC、88 Investment Empire LLC和88 Venture Capital LLC，它們在2020年6月的一週時間內分別獲得35萬至100萬元貸款。這四家公司據稱提供雲計算和投資服務，其中兩家公司分別列出24名員工；然而，這四家公司的地址均落在南灣一個富裕郊區的一處住房。

「PPP專案規則之一是，你只能獲得一筆貸款，」UC Berkeley哈斯商學院金融經濟學教授James Wilcox說。「因此，如果你看到PPP專案下多筆貸款流向一個類似來源，這肯定會引起你的注意，並成為調查的理由。」

Wilcox說，要申請PPP貸款，你還必須在2月15日前、也就是疫情開始前就已開始營業。報告中提到的四家公司於5月份在加州州務卿處註冊。

如果罪名成立，Tran將面臨銀行詐騙罪最高30年監禁和電信詐騙罪最高20年監禁。