一家金融服務企業的老闆被逮捕，並在San Francisco的聯邦法院被起訴。

這名老闆涉嫌一起從試圖償還學生貸款的人那裡竊取數百萬元的詐騙案。

據聯邦檢察官辦公室律師發言人Abraham Simmons，Sonoma縣41歲的Brandon Frere週二晚上在 San Francisco國際機場被捕。當時，他試圖登上飛往墨西哥Cancun的航班。

Frere週二在一起刑事訴訟中被控犯有電匯欺詐罪。他週三首次出庭。

FBI特工Christopher Bognanno在宣誓口供中說，他認為Frere可能正準備逃離美國。據稱Frere在Andorra(安道爾)和Luxembourg(盧森堡)銀行帳戶中藏有700萬元。

如果Frere被判有罪，他的欺詐罪名將導致他被判最高20年監禁。

2011年到2015年期間，Frere成立了三家公司，有償幫助借款人準備申請學生貸款減免的文件。這三家公司分別是American Financial Benefits Center、 Ameritech Financial和Financial Education Benefits Center。根據起訴，它們在2014到2018年初的收入超過2800萬元。

起訴稱，Frere和這些公司歪曲受害者減少貸款的法律能力，歪曲他們所收取費用的結構和目的。起訴稱，公司代理人鼓勵借款人向教育中心支付註冊費和月度會費，並掩蓋這些費用與償還債務無關的事實。

Bognanno寫道：「Frere瞄準那些通常還款吃力的聯邦學生貸款獲得者，並且設計出一個從他們那裡偷取數百萬元為他自己和家人牟利的欺詐方案。」

這項刑事調查之前，Federal Trade Commission在2月份對Frere及其公司提起民事消費者欺詐訴訟。

在民事案件中，Oakland聯邦地區法院法官Saundra Brown Armstrong于11月29日發佈了一項初步禁令，禁止Frere及其公司提供債務減免服務、收取費用或控制任何資產。

Armstrong說，Frere及其公司從事「欺騙和濫用行為」。她還為這三家公司任命了一名接管人。

Bognanno在起訴中說，Frere在11月29日被告知Armstrong即將發佈禁令。據稱，他在發佈禁令前45分鐘從三個公司銀行帳戶中轉出40萬元。Bognanno說，這筆錢轉到他自己、他的家人和他的律師的帳戶。