在美國總統奧巴馬上月公佈的反“伊斯蘭國”極端組織新政策中，打擊該組織財政能力的行動是關鍵環節之一。10月23日，美國財政部副部長戴維·科恩闡述了這一金融行動戰略，期望能“遠在預定摧毀該組織的36個月期限之前”破壞其經濟基礎。但他強調，美國無法獨自取勝，也沒有“銀子彈或秘密武器”一夜之間就能“踢翻其保險箱”。

“伊斯蘭國”月斂數千萬美元
科恩在華盛頓智庫卡內基國際和平基金會的講話中稱，“伊斯蘭國”正以前所未有的速度斂財，主要手段包括黑市石油交易、對內敲詐搶劫、對外綁架人質勒索贖金和接受捐贈等。美方估計，自今年6月中旬以來，“伊斯蘭國”通過販賣走私石油，每天收入約100萬美元；從今年年初以來的贖金收入至少有2000萬美元。但是，該組織的大部分收入，來源於在其控制地區內的犯罪和恐怖活動，此類收入每月高達數百萬美元。這也是其與“基地”組織等恐怖勢力籌集資金模式的一個明顯不同之處。科恩稱，匯總起來，這些斂財手段使“伊斯蘭國”每月的財政收入高達數千萬美元。除了受國家資助的某些恐怖組織外，“伊斯蘭國”可能是資金最為雄厚的恐怖組織。　　在美國政府內部，科恩素有“金融領域的蝙蝠俠”之稱。他領導著世界上唯一一個設在財政部內的反恐與情報部門，在金融制裁與反恐領域的聲望甚高。他還被認為是通過經濟壓力將伊朗逼到談判桌上來的功臣。美國媒體報道說，科恩是奧巴馬的作戰指揮中心“白宮情況室”的常客，打擊“伊斯蘭國”經濟基礎的行動就是由他具體負責實施的。

科恩表示，“伊斯蘭國”從石油走私中獲取了大量錢財。他們控制著伊拉克、敘利亞大片佔領區上的油井和煉油廠，將石油或成品油以低價賣給走私網路中的中間商，這些走私販子通過各種手段轉移和轉售。據美國掌握的資訊，在中間商和買家中都有土耳其人，敘利亞巴沙爾政府也計劃購買這種石油。在美國的空襲打擊下，在土耳其政府及伊拉克庫爾德地方政府的配合下，“伊斯蘭國”的石油走私活動正面臨越來越大的壓力。國際能源機構上周表示，“伊斯蘭國”生產、精煉和走私石油的能力已經顯著下降。

在白宮例行新聞發佈會上，科恩說，美方正在努力確定“伊斯蘭國”非法石油銷售的中間人，並將其列入制裁名單。科恩還強調，除了非法石油交易，“伊斯蘭國”的斂財方式還有：搶劫銀行、掠奪並倒賣文物、盜竊牲畜和農作物、販賣被綁架的婦女和女孩。

金融制裁戰略包括三要素

作為美國負責反恐和金融情報事務的副財長，科恩領導著一個十分強大的集情報、執法職能于一體的機構。《紐約時報》報道稱，13年前，僅有1人在美國財政部負責金融情報工作；而現在，科恩手下已有700多人，部門年度財政預算超過兩億美元。其麾下的外國資產控制辦公室，管理和執行基於美國國家安全和對外政策的所有經濟與貿易制裁，可對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融制裁，也可對美國境內的所有外國資產進行控制和凍結。該辦公室主任亞當·肖賓表示，這“通常是我們發起美國應對新威脅的第一波實質性反擊行動”。

科恩表示，美國打擊“伊斯蘭國”極端組織的金融行動戰略，包括三個要素：切斷資金來源、限制資金流動和制裁其領導層及相關個人。

切斷資金來源，主要是阻止該極端組織通過走私石油、勒索贖金、敲詐和獲得捐贈等手段獲取錢財。美國將對參與走私“伊斯蘭國”所盜採的石油的任何個人和實體實施金融制裁，包括凍結資產、禁止交易等。美國還將堅持不向恐怖組織支付贖金以贖回人質的立場，並希望國際社會採取同樣的行為準則，八國集團和聯合國安理會已經先後以聲明或決議的方式要求各國不以此種方式向恐怖分子妥協。美國將與海灣國家合作，嚴格執行聯合國第2178號決議，防止外國武裝分子和資金流入“伊斯蘭國”。

科恩稱，“伊斯蘭國”的財政效率，有賴於能否使用敘利亞、伊拉克的國際銀行系統，因為不通過銀行而完全以現金方式來維持運轉很麻煩，風險也大。而且，如果不能借助國際金融體系，該極端組織在招募外國武裝分子、支援外部相關勢力等方面將面臨巨大困難。美國將努力限制該組織進入國際金融體系，遏制其轉移、存儲、使用資金的能力。

美國還在不斷識別、追蹤並制裁該極端組織的頭目，以及類似“財務總監”的管理人員、支援者及募款人。科恩稱，打擊“基地”組織及其他恐怖勢力的經驗表明，對恐怖組織的頭目進行制裁，有助於打擊和削弱該組織募集和使用資金的能力。據稱，美國在9月24日已經將一名“伊斯蘭國”高級軍事指揮人員和一名募款人列入了制裁名單。

需要時間、耐心和國際合作

國際社會特別是海灣國家，正越來越緊密地與美國合作，已有60多個國家加入了打擊“伊斯蘭國”的陣營。但科恩表示，“需要時間、耐心和緊密的國際合作”才能破壞“伊斯蘭國”的經濟基礎。

今年3月，科恩在美國智庫新美國安全中心發表講話時，曾點名科威特、卡達和沙烏地阿拉伯是恐怖組織的資金募集地；這一次，科恩在演講中沒有像上次那樣點名批評哪個國家，但他仍強調，一些國家需要更加努力。

據稱，“伊斯蘭國”也在不斷創新他們的資金募集方式，其運用社交媒體獲取支援的能力令外界十分吃驚，這也對相關打擊行動構成了新的挑戰。到目前為止，國際社會對是否可以通過支付贖金的方式救出人質，還遠未達成共識，這也不利於切斷該組織的資金來源。科恩稱，2011和2012兩年中，“基地”組織阿拉伯半島分支就從歐洲國家獲得了超過2000萬美元的人質贖金。2013年10月，“基地”組織馬格裏布分支通過釋放4名法國人質獲取了3000萬歐元的贖金。

科恩指出，與“基地”組織不同的是，“伊斯蘭國”極端組織獲得的捐款佔收入的比重較小，因此無需進行過多的跨境貨幣轉運。《紐約時報》報道稱，“伊斯蘭國”今年約1億~2億美元的額外收入中的大部分，是通過正規銀行系統之外的途徑獲得的。有鋻於此，一名負責反恐和金融犯罪的前美國政府高官表示，這給科恩帶來了“大問題”。

中新社