gtag('js', new Date()); gtag('config', '118983626-1');

證交會指控石油公司和CEO楊冰清涉嫌欺詐

美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission, 下簡稱SEC)今天指控一家灣區石油和天然氣公司,Luca International Group(路凯国际能源集团),及其首席執行官楊冰清(Bingqing Yang),涉嫌實施一項6800萬元龐氏騙局和「近親」欺詐(affinity fraud)。該公司以加州美籍華人社區和在亞洲的投資者為目標,包括EB-5投資移民計畫參與者。

SEC稱,楊冰清明知Luca International Group沒有盈利,並且債務沉重,但是她向投資者介紹時描繪了一個成功的油氣生意,謊稱擁有數百萬桶石油儲量和數十億立方英尺天然氣儲量。楊虛構每年20到30%的豐厚投資回報。她涉嫌混合投資者資金以防止欺詐計畫崩塌,並用新投資者的錢向早期投資支付虛假利潤。楊還涉嫌以購買石油鑽機為由通過她哥哥在香港的公司轉移投資者資金240萬元,但事實上她使用這筆資金在加州Fremont一個有著私人門禁保安的高級社區購買了一幢5600平方尺住宅。此外,楊涉嫌將投資者的錢用於支付游泳池和園藝服務、個人稅務以及家庭夏威夷度假。

根據SEC向San Francisco聯邦法院提交的起訴,Luca International在該公司辦公室和加州酒店會議室舉行投資者研討會。除了針對美籍華人社區在華語電視、廣播、報紙媒體大打廣告外,楊和Luca International緊盯希望通過EB-5計畫取得美國永久居留權的中國公民。EB-5計畫為符合某些美國投資要求的外國投資者獲得綠卡提供通道。楊涉嫌從EB-5投資者籌集了約800萬元,稱這些錢通過向另一個Luca實體提供貸款,為八個油氣鑽探專案的就業和開發費用提供資金。楊告訴這些投資者貸款擔保充分,但這個EB-5出資的Luca實體債務沉重到無可救藥的地步,與楊向投資者所做的一片大好的介紹完全相反,沒有任何償還這筆貸款的現實可能性。

SEC其他指控對象包括:涉嫌向投資者銷售證券和幫助楊轉移資金的Luca International前業務發展副總裁Lei (Lily) Lei,,涉嫌通過自己以Mastermind College Funding Group名義開展業務的公司Entholpy EMC為Yang籌集投資者資金的Yong (Michael) Chen。Luca International前首席財務官Anthony Pollace 同意支付25500元以便就他在這起欺詐案發揮小作用的指控達成和解。

根據今天施行的一個相關行政行為,Hiroshi Fujigami和他的公司Wisteria Global同意就他們充當非法出售Luca兩家實體證券經紀的指控。Fujigami和Wisteria Global必須交出超過110萬元非法所得。Fujigami同意被禁止進入證券業和參與任何股票發行。

點擊此處查看SEC起訴書。

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.