一個聯邦大陪審團對一批個人和公司提出全面起訴，指控他們逃稅致美國損失超1.09億元關稅。
被起訴者包括灣區商人Xin Mian Pan（也被稱為Henry Pan）、Hua Liang Xie（也被稱為Nolan Xie）和中國人Jinhua Wang（也被稱為Johnson Wang）。他們的公司Uni-Tile & Marble, Inc.、Uni-Stone & Cabinet, Inc.和總部中國深圳的Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd（深圳市高益國際貨運代理有限公司）也涉嫌欺詐活動。
據司法部，Pan已被捕，並已出庭。
起訴書指控被告犯有系列嚴重罪行，包括共謀、電匯欺詐、走私、虛假陳述入境貨物和國際洗錢。鑒於參與提交虛假入境摘要，Xie作為持牌報關員的角色尤其令人不安。
起訴書稱，從2018年9月到2023年8月，這些個人和公司採用通過馬來西亞轉運、錯誤貨物分類和使用空殼公司等策略，逃避對來自中華人民共和國的進口產品徵收的高額反傾銷和反補貼稅。
司法部指出，這些關稅的設立是為減輕以不公平低價傾銷到市場上的外國商品對美國製造商和工人的傷害。
除了逃稅，指控還涉及複雜的金融欺詐。
針對Pan及其同案被告的案件涉及約520批貨物，如果罪名成立，Pan及其同案被告可能會被判多年監禁。與此同時，Customs and Border Protection發佈了一份嚴厲的預先處罰通知，初步認定Pan和Uni Tile&Marble通過虛假陳述欺詐性進口貨物。
應指出的是，起訴不是定罪，所有被告在法庭上被證明有罪前都被視為無罪。
