一名加州房地產大亨已被捕並面臨多項聯邦指控。他被指控涉嫌實施一項15年龐氏騙局，騙取了數百投資者近3000萬元。
據加州北區聯邦檢察官辦公室，63歲Sonoma人Kenneth W. Mattson週四被捕。聯邦大陪審團指控Mattson犯有七項電匯欺詐罪、一項洗錢罪和一項妨礙司法罪。
Kenneth W. Mattson是總部Sacramento縣Citrus Heights的LeFever Mattson的總裁。該公司控制著幾家擁有和管理商業和住宅物業的有限合夥企業。
Mattson從數百人-其中許多人即將退休或已經退休-那裏獲得大量投資款。根據檢察官，Mattson稱投資款將進入擁有房地產的「合法和安全」合夥企業；但實際上，這些投資人是「賬外投資者」，從未成為合夥企業的所有者。
「Mattson沒有兌現他承諾的投資回報，相反，他被控騙取這些投資者的血汗錢，在許多情況下，甚至騙取他們的畢生積蓄，」代理聯邦檢察官Patrick D. Robbins表示。「Mattson先生現將因涉嫌實施騙局被追究責任，他通過使用新投資者的資金向早期投資者支付債務維持騙局，典型龐氏騙局。」
根據起訴書，2009年至2024年間，Mattson為這個騙局招攬投資者。Mattson告訴投資者，他將把他們的錢投入到Riverside縣一家擁有公寓樓的合夥企業中。
檢察官表示，Mattson沒有告訴LeFever Mattson公司有關投資者的情況，這些投資者也沒有在該公司賬簿和記錄中被列為合夥人。
一些「賬外」投資者收到分配款項，但檢察官表示，Mattson利用貸款和將其他資產和新投資者資金混合到這一騙局中支付款項。
起訴書還指控，Mattson曾招攬對另一家擁有另一公寓樓的公司的投資。在出售該公寓樓並獲得800萬元淨收益後，檢察官表示，他向受害者隱瞞這筆交易，並在出售後為該公寓樓招募新投資者。
根據指控，在2024年Securities and Exchange Commission開始調查Mattson後，他還刪除數千份與調查相關的文檔。
據檢察官，僅對這兩家公司的投資，Mattson獲得至少2800萬元。
Mattson週五出庭。如果罪名成立，他將面臨每項電匯欺詐和妨礙司法罪最高20年監禁，以及洗錢罪最高10年監禁。
當局敦促任何認為自己是Mattson 「賬外」投資者的人訪問https://forms.fbi.gov/victims/lfminvestors。
