加州北區聯邦檢察官辦公室週二表示，聯邦特工收繳價值900萬元的加密貨幣，這些貨幣與一個盤剝70多名受害者的網路詐騙組織有關。
聯邦檢察官辦公室表示，在扣押前，司法部和聯邦特勤局San Francisco駐地辦公室追蹤到與美元掛鉤的Tether加密貨幣。據稱這種加密貨幣與一個通過戀愛和加密貨幣信任計畫欺騙受害者的團體有關聯。
法庭資料顯示，該網路詐騙組織的成員欺騙受害者，稱他們正在值得信賴的公司和加密貨幣交易所進行投資，說服受害者進行加密貨幣存入。受害者後來發現，這些所謂的公司和加密貨幣交易所是不存在的平臺。
司法部刑事司代理助理司法部長Nicole Argentieri在一份聲明中表示：「這些騙子通過創建網站掠奪普通投資者，告訴受害者他們的投資是為了賺錢。事實是，這些國際犯罪分子只是在竊取加密貨幣，讓受害者一無所有。」
特勤局特工發現，這些資金很快通過數十個加密貨幣地址進行洗錢，並被兌換成幾種加密貨幣。聯邦檢察官指出，他們採用的是一種被稱為「跳鏈」的洗錢技術。
聯邦檢察官辦公室表示：「這些技術被用來將犯罪活動的收益‘分層’到新的加密貨幣生態系統中，所有這些都是為了混淆這些收益的性質、來源、控制和所有權。扣押的資金與通過FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) 和Federal Trade Commission’s (FTC) Consumer Sentinel Network提交的大量受害者報案有關。」
聯邦檢察官Ismail Ramsey表示，他的辦公室正在與合作機構進一步合作，以扣押網路犯罪分子非法所得。
他在表示：「矽谷對於加密貨幣公司而言依然是世界上最卓越地方之一。因此，我們仍然致力於使用我們所掌握的一切工具，為欺詐和騙局的受害者伸張正義。」
據聯邦檢察官辦公室，公司Tether Limited Inc.協助從網路詐騙集團手中扣押了加密貨幣。
