東灣男子被控詐騙3900萬龐氏騙局

聯邦大陪審團於2023年4月26日對華裔男子Derek Vincent Chu提出指控,指控他涉嫌涉及超過100名受害者的3900萬美元龐氏騙局,

這一消息由美國檢察官Ismail J. Ramsey、國稅局刑事調查部專案負責人Darren Lian和聯邦調查局專案負責人Robert K. Tripp宣布。

根據起訴書,41歲的朱住在加州Alamo,從2013年末到2020年期間,他通過多家公司以欺詐方式籌集了3900萬美元,這些投資聲稱是用於購買和轉售奧克蘭加州的甲骨文體育館、洛杉磯加州的斯台普斯中心和舊金山加州的追逐中心的職業籃球票和豪華套房。起訴書進一步指控朱通過多次實質性虛假陳述來引誘投資者,包括投資者資金的用途、投資者如何獲得回報以及投資是否有擔保。

根據起訴書中的指控,朱將投資者的資金混合到他自己的個人賬戶和公司的賬戶中,導致投資者的資金被用來償還其他早期投資者和其他不相關的開支。此外,起訴書指控朱挪用和轉移了超過730萬美元的投資者資金用於個人利益,包括支付信用卡債務、提取現金、支付旅行費用、購買豪華汽車和珠寶以及支付水電費等。

起訴書指控朱犯有八項電信詐欺罪,違反了18 U.S.C. §§ 1343和2,以及三項洗錢罪,違反了18 U.S.C. §§ 1957和2。

起訴書僅指稱犯罪行為,而所有被告在法院確定罪名成立之前都被假定為無罪。每項電信詐欺罪的最高法定刑期為20年監禁和250,000美元罰款。每項洗錢罪的最高法定刑期為10年監禁和250,000美元罰款。法院還可能命令監督釋放期、罰款或其他評估、賠償和沒收。然而,任何判刑都將由法院在考慮美國量刑指導方針和聯邦法律18 U.S.C. § 3553的規定後決定。

加州北區美國檢察官辦公室的特別檢察部門負責起訴該案件。該起訴是由國稅局刑事調查部、聯邦調查局和舊金山警察局共同調查的結果。

認為自己可能是該案件受害者的個人應通過電子郵件與加州北區美國檢察官辦公室的受害者專員聯繫:USACAN.DCVictimAsst@usdoj.gov。

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