國稅局打擊偷稅漏稅和虛擬幣洗錢犯罪活動

國稅局發布2021年刑事調查年度報告。 2021年度, 國稅局調查了2500多起刑事案件,涉及偷稅漏稅,洗錢, 新冠疫情補助欺詐和虛擬幣犯罪。國稅局收繳了價值35億美元的虛擬幣,

佔所有繳獲總額的93%。年度報告表示,國稅局的刑事調查組”已經把培訓和部署加密貨幣、區塊鍊和開源情報(OSINT)技術作為優先工作重點,以便應對複雜的網絡金融犯罪“  為了進一步推動這些努力,國稅局刑事調查組還將在 2022 年在北弗吉尼亞開設一個高級協作和數據中心。

國會最近授予美國國稅局更多的助力,在周一被總統簽署成法律的基礎設施計劃中有監視加密貨幣交易的條案。該法律將要求加密貨幣經紀人跟踪並向美國國稅局報告交易,以便讓國稅局對虛擬貨幣交易掌握更多的信息。

國稅局的刑事調查組在美國境內和境外都有大量專員致力於在全球範圍內打擊金融犯罪。國稅局與全球稅務執法聯席會議 (J5) 建立聯盟,加強了與私營金融機構和金融科技行業建立合作關係,以阻止和識別犯罪活動。此外,國稅局的刑事調查部門還在荷蘭海牙設立了第一個網絡專員,與歐洲刑警組織協調,積極協助網絡調查。

國稅局的刑事調查組的組長Jim Lee表示, 國稅局將繼續領導美國和全球的稅務和金融調查。 2021年國稅局刑事調查的大部分時間(約 72%)用於調查逃稅和稅務欺詐等相關犯罪。

案例包括:

2021 年 4 月,一名擁有俄羅斯和瑞典雙重國籍的人在洛杉磯被捕,刑事罪名與他涉嫌在暗網上經營運行時間最長的比特幣洗錢服務Bitcoin Fog有關。通過 Bitcoin Fog 洗錢的大部分加密貨幣來自暗網市場,並與非法毒品、電腦欺詐和身份盜竊有關。此案為美國對加密貨幣混合服務的第二次檢控。

一名德州商人以欺詐手段獲得超過 330 萬美元的“薪資保護計劃”貸款。被判處 31 個月的監禁和 36 個月的監督釋放。薪資保護計劃是《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(CARES法案)所授權的小企業援助貸款,這名商人以欺詐手段獲得此項貸款因而被判刑。

一名前微軟公司軟件開發人員使用加密貨幣隱藏了他從公司挪用的1000萬美元, 他被判9年徒刑。

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