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利令智昏 自作聰明 以身試法

本文要給各位看官講講最近公布的3個案例。老朽覺得,用利令智昏、自作聰明和以身試法這3個成語分別描述這3個案例有點恰當(對不起,借用一下當前的網絡流行語言,儘管老朽認為凡流行的東西都是不好的)。

第一個案例的被告名叫Abhijit Prasad,52歲,印度裔,被北加州地區聯邦法院以21項H-1B簽證欺詐和2項嚴重身份盜竊的罪名判處在聯邦監獄服刑3年和罰款120萬美元。檢方在量刑備忘錄中說,居住在北加州Tracy的Abhijit Prasad策划了一項歷時數年、多層次、協調一致的計劃,從美國政府騙取H1-B簽證。

Prasad畢業於印度的工程學院,持H-1B簽證來到美國,在Cisco擔任技術顧問consultant。他在那個領域遇到了激烈的競爭,發現自己只是大池塘里的一條小魚,事實上他是鯊魚群中的一條小魚,岌岌可危。這位兩個孩子的父親,看到在外包H-1B員工領域油水很足,就自立門戶專事獲取H-1B簽證的行業,利用他在Cisco內部的關係,騙取H-1B簽證,謊稱是外國公民的工作項目。同時他又在鳳凰城大學University of Phoenix修了一個online MBA學位。根據美國司法部U.S. Department of Justice的數據,2011年至2015年間,Prasad在加州公司成功騙取了19份H-1B簽證申請。

Prasad於2016年被美國司法部起訴,聯邦當局收繳了他的非法所得大約30.8萬美元現金以及總額68000美元的4張銀行本票。當年8月,舊金山美國地方法院開庭審判。在冗長的辯護詞中,Prasad解釋為什麼他有權參與這種被禁止的行為,為什麼他有權擁有應該沒收的詐騙所得,為什麼他實際上並沒有罪。聯邦檢察官指控說,一直到開庭審判以前,Prasad始終無視法院要他停止經營移民服務業務的命令。然而,那種追求成功不退縮的動力讓他利令智昏。蠟燭的火焰燒壞了燭台,太過勇敢的角鬥士會因而失敗。經過一周的審判,陪審團裁定他有罪。

下一個案例的被告名叫Dong yuan Li,她的讓你贏美國度假服務公司You Win USA Vacation Services Corp.先後將500多名孕婦從中國帶到南加州Orange縣的幾十套高檔公寓生活3個月,讓她們的孩子在美國出生而自動獲得美國公民身份。美國移民和海關執法局Immigration and Customs Enforcement簡稱ICE的起訴書稱,Li的公司有一個100人的團隊,在2年內就收到了來自中國的300萬美元國際電匯。2015年,ICE對數十套准媽媽公寓突擊搜查,逮捕了Li等3人,另外還有19人被起訴。Li承認犯有共謀移民欺詐罪和簽證欺詐罪,幫助中國客戶,包括醫生、律師和政府官員前往美國生孩子,以便讓他們的孩子獲得美國公民身份。她面臨最高15年的監禁。

Li承認利用中國的代理人和僱員宣傳生育旅遊計劃,招募想在美國生孩子的中國孕婦。他們在網上宣傳,稱美國擁有最具吸引力的國籍,軍事、政治、技術和文化實力、13年的免費教育、較少的污染、良好的退休福利和高質量的醫療服務。公民身份還將使孩子在美國政府、上市公司和大公司工作時得到優先考慮,並將使父母更容易最終移民到美國。他們自作聰明,為客戶提供一份《進入美國機會最大化策略》的文件,指導這些家庭在簽證面談中應該說些什麼,如何鑽海關和簽證程序的漏洞。

國土安全部的特工Daniel Showalter告訴CNN說,他們查看了Li和她的客戶之間的電子郵件,“她說騙我們很容易。她對美國只有蔑視。”他說,美國法律jus soli的原則是在美國領土上出生的嬰兒自動獲得公民身份。但在其它許多國家,情況並非如此,必須父母中至少有一個是公民才授予這些國家的公民身份。

最後一個案例的被告名叫Xuehua Peng,又名Edward Peng,56歲,2019年9月在舊金山灣區Hayward他的家中被捕,不準保釋。他的罪名起得很冷靜,很有文化,就是在沒有通知美國司法部長U.S. Attorney General的情況下,充當外國政府的代理人。如果罪名成立,他可能面臨最高10年的監禁,外加25萬美元的罰款。

據美國聯邦調查局Federal Bureau of Investigation簡稱FBI的起訴書稱,Peng多年來一直為某大國從事間諜活動,以秘密聯絡點dead drop的方式將美國情報交給該大國的國家安全部Ministry of State Security簡稱MSS的官員,獲取巨額報酬。這些間諜活動結合了傳統和現代的方式。在2015年至2018年的5次事件中,Peng以身試法,在加州的Newark和Oakland以及佐治亞州的Columbus等地的酒店預訂房間,把裝有情報的SD卡留在房間里,並將鑰匙留在前台;接頭人取走情報,同時留下裝有現金的信封。FBI錄下了他們在接頭點的行動,並截獲了Peng與MSS之間的通信。加利福尼亞州北部地區聯邦檢察官辦公室和司法部國家安全局Department of Justice, National Security Division的反情報與出口管制組Counterintelligence and Export Control Section將對此案提起公訴。

記錄顯示,Peng是美國公民,2001年第一次來到美國,擁有機械工程和中醫兩方面的背景,並且獲得了加州針灸師執照。2010年至2014年期間Peng在舊金山經營旅遊公司U.S. Tour and Travel。美國聯邦調查局對他的廣泛調查顯示,2013年至2015年期間Peng以他妹妹的名義在舊金山、奧克蘭、Dixon和Napa等地用從該大國電匯來的2000萬美元買下了4家旅館。除此以外,他的妹妹在稅務申報方面還有問題。

 

記者 湯毅堅

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