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1.1億元EB-5騙局主謀被指控

週二,一位曾擁有Tribune Tower的商人被控策劃一場精心設計的移民騙局,從中國投資者那裡籌集了1.1億元。

這些錢原本是為了創造當地就業機會,但卻被這個商人用來讓自己和他的商業夥伴大發橫財。

聯邦檢察官辦公室指控Thomas HendersonCooper Lee和中國公民Kexing Hu在一起欺詐案中實施陰謀和電信詐騙,詐騙了200多名外國投資者。

週二早上,聯邦當局在Oakland逮捕了Henderson,在南加州Laguna Beach逮捕了Lee。也被稱為Peter HuHu仍在逃。

起訴書稱,這三人利用聯邦EB-5簽證專案向中國投資者籌集了1.1億元,承諾在Oakland創造2000個就業機會。但事實是,他們把錢轉到自己專案上,購買包括標誌性Tribune TowerI. Magnin大廈在內的物業。

根據EB-5專案,如果外國人在一個至少創造10個就業機會的項目上投資50萬元,他們就有資格獲得美國簽證。

2017年,Securities and Exchange CommissionHenderson提起聯邦訴訟。SEC稱,擁有70年歷史的公司San Francisco Regional Center LLC應該利用投資者的資金開設和運營呼叫中心、超市、乳品加工企業和護理設施。SEC稱,他在Oakland140萬元住房動用了這些投資款中的34.6萬元資金。

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