90名中國人陷入疑似EB-5專案欺詐

數十位中國公民對Santa Clara縣一名女商人提起訴訟,指控這名女子欺詐。此前,他們每人向這名女商人繳納了超過50萬元作為投資。根據一項有爭議的聯邦簽證專案,這筆投資應使得他們有資格獲得綠卡。

據聯邦政府,1990年創建的EB-5簽證專案旨在「通過創造就業機會和吸引資本投資刺激美國經濟」,向通過投資新企業創造至少10個全職崗位的外國人發放綠卡。以打官司的這些中國投資者為例,要獲得綠卡,他們必須在高失業率地區或農村地區投資至少50萬元,或者在其他地區投資100萬元。

然而,隨著該專案越來越普及,它引起爭議並觸發法律案件。摒棄EB-5簽證的願望已成為一個極其少見的、兩黨達成一致的點:來自兩黨的聯邦參議員均指出,該專案使得富人能夠通過花錢購買進入美國的途徑。

這起Santa Clara縣訴訟針對在一個因EB-5專案興起的行業中的一家公司。在該專案中,外國公民將資金投入聯邦批准的「區域中心」,這些中心負責尋找投資機會並管理投資。在這起訴訟中,90位中國投資者每人向Golden California Regional Center交款55.5萬元,其中包括向該中心支付的5.5萬元費用。由其中24人提起的訴訟稱,Golden California由名叫Bethany Liou的Santa Clara縣女商人經營。

上個月在Santa Clara縣高級法院提交的這起訴訟剛被公之於眾。訴訟稱Liou和Golden California「挪用投資者資金」以「不公正方式讓自己致富」。訴訟指控,在這些投資者為「Cupertino Fund」(有Palo Alto市區地址的有限合夥企業)提供資金後,Liou和該中心拒絕歸還投資者資金,也拒絕回答投資者有關資金進展的問題。

24名原告稱,Liou和Golden California於2016年與一家房地產開發商達成一項協定,其中,由這些投資人全部投資產生的4500萬元從Cupertino Fund轉入一家房地產開發公司,從而讓他們符合獲得綠卡的條件。但是,他們稱,Liou和Golden California在2018年12月告訴他們,開發不會繼續進行,他們獲得綠卡的資格已被「毀掉」。

這些投資者稱,Liou告訴他們,他們的資金可以投入另一個投資工具,但當他們要求獲得有關資金的資訊時,她給他們發了一張銀行對帳單的螢幕截圖,顯示他們的資金在Liou單獨擁有的帳戶中。「這讓原告擔心加劇,」他們要求返還他們的錢。

這些投資者正尋求一道向他們開放Cupertino Fund帳簿的法院令,此外還尋求損害賠償。

 

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